虛擬帳戶洗錢、虛擬帳戶缺點、申請虛擬帳戶在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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針對新興虛擬帳戶詐騙，係利用現有第三方支付或電子商務交易無法驗證買家身分漏洞，因此一般發現金融帳號過長者多為虛擬帳戶，通常這些帳號會歸屬於特定使用(如繳納學費、 ...

警方表示，北市刑大經分析電信詐騙案件，發現近期有詐欺犯罪集團，利用人頭帳戶，在國內虛擬通貨交易平台洗錢。大隊長陳明君責成偵查第四隊，組成專案小組 ...

這次全國掃蕩假投資詐騙集團專案行動破獲以李姓女子為首的詐欺水房，就是將旗下車手提領得手的贓款，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行洗錢，遭刑事局偵二 ...

為溯源刨根，警方追查後發現，27歲余姓男子、23歲陳姓男子等人共組詐欺洗錢集團，其中數名幹部年紀不到30歲，他們在網路上開收購人頭帳戶，提供給假交友 ...

主旨：有關銀行提供「虛擬帳號」予網站業者，被詐騙集團利用作為洗錢之人頭帳戶，應如何防範乙案，請貴會轉知各會員銀行（含外商銀行在台分行）切實依說明二辦理，請 ...

2021年7月23日 — 匯流新聞網記者謝東明／台北報導台北市刑大破獲一起洗錢集團，成員四處收購人頭帳戶，取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。

記者周閩生∕台北報導翁姓男子涉嫌成立洗錢集團水房，專為多個用假投資手法詐騙的集團，以多層轉帳再購買虛擬貨幣方式逃避警方追查，刑事局與北市刑大 ...

詐騙手法翻新，歹徒利用購買遊戲點數產生的虛擬帳號，結合盜取來的LINE帳號，發送需錢應急訊息給被盜者親友，造成親友被騙，刑事局從10月開始陸續接獲被害人報案，到11月 ...

(三)無合理原因開立多個公司或團體之交易帳號，且實質受益人為同一人。 (四)數個不同客戶之交易帳號留存相同地址、電話或電子郵件等資料，但. 依據個別留存資料 ...

新興犯罪手法詐騙集團以銀行虛擬帳號或電子支付平台詐取被害人款項獲利百萬元. 詳細內容. 本局刑事警察大隊偵查第七隊於本(11)月28日13時接獲通報，有詐騙集團車手在 ...